+ : данный блок сформирован\реализован, систематически проверяется, анализируется, не
доставляет проблем;
+/- : данный блок реализован частично, не проверяется, частично проверяется, не
уверенны в качестве сформированности блока;
- : не сформирован совсем, либо в данном блоке есть или были проблемы, которые не
улажены, либо возникают периодически.
|
Риски
|
+
|
+/-
|
-
|
|---|---|---|---|
| Все договора с контрагентами проверяются юристами на корректность, выгодность условий, минимизацию штрафов и других подводных камней. | |||
| Все контрагенты надежные, проверяются на благонадежность при заключении договоров. | |||
| Движение финансовых потоков мониторится и анализируется на его прозрачность и соответствие договорам. | |||
| Периодически проводятся сверки взаиморасчетов с контрагентами. Мониторится дебиторская задолженность, которая минимальна в сравнении со всем оборотом. | |||
| Присутствуют и актуализируются нормативные акты внутренней работы компании. | |||
| Периодически проводится аудит компании по всем направлениям. | |||
| С сотрудниками заключены договора, соглашения о конфиденциальности. Все сотрудники ознакомлены с должностными инструкциями и др. необходимыми документами в рамках кадрового делопроизводства. | |||
| При приеме на работу проводится проверка персонала. | |||
| В компании прописаны регламенты по предотвращению хищений-материальных ценностей и ведется постоянный контроль сотрудников за поддержанием регламентов, актов. | |||
| В рамках информационной безопасности сформированы регламенты, структура взаимодействия и поддержания стандартов. | |||
| В рамках информационной безопасности выстроена техническая база, информация закрыта от внешних атак, утечек; предусмотрено резервное копирование; системное ПО постоянно поддерживается, обновляется, соблюдаются требования законодательства. | |||
| В своей деятельности вы не сталкиваетесь со сложными вопросами и проблемами с налоговой инспекцией и другими гос.структурами. | |||
| У вас закрыт вопрос вашего сопровождения в случае судов, исков, налоговых и других проверок гос.органами. | |||
| В вашей команде присутствуют опытные специалисты по бухгалтерии, юрист, кадровик, специалист по безопасности |
